Cele două procesori ale lui Khawaja au fost în fruntea unui caz federal, cu dosare penale în jocuri de noroc online,
implicate mai mult în transferuri de fonduri. Allied Systems şi Allied Wallet au transferat/procesat fonduri de plăţi pentru jucători de pe camere de poker
precum PokerStars. Aceste companii, de asemenea, au transferat bani şi în afara
Statelor Unite, prin transferuri de bancă, pentru cei care au înţeles că banii
au fost schimbate, ca parte a operaţiunilor de jocuri de noroc.
Potrivit unei plângeri, de către Guvernul SUA, fondurile provenite care au fost
depuse între Ianuarie 2009 şi Mai 2009 fac parte din afaceri de jocuri de noroc
ilegale, într-un cont la Goldwater Bank din Scottsdale, Arizona. Aceste fonduri puteau fi găsit pe conturile PokerStars
şi alte companii offshore de jocuri de noroc online, astfel Federal Bureau of
Investigation (FBI) a confiscat o sumă de $13.3 milioane de la Banca Goldwater,
în iunie 2009.
Guvernul nu le-a deranjat pe camerele de poker offshore, sau siteurile de jocuri
de noroc, deoarece UIGEA a fost semnat în aceste săptămâni, şi va fi pus în aplicare,
dar astfel se concentrează în primul rând pe procesorii de plăţi, care sunt prezenţi
la finalizarea operaţiunilor financiare. Cu toate acestea, PokerStars nu a fost
deloc mulţumit, când declaraţiile dintre Khawaja şi guvernul SUA a fost lansat:
Un purtător de cuvânt PokerStars susţine "PokerStars nu acceptă eforturile depuse de procesorile de plăţi, pentru a ascunde
scopul şi natura fondurilor utilizate, pentru a juca poker online – PokerStars
a luat măsuri pentru a se asigura, că procesorii dezvăluie în mod corespunzător
natura activităţii lor, pentru instituţiile financiare relevante." Procesorii de plată, precum Khawaja acum sunt anchetate chiar şi mai strâns,
deoarece reglementările UIGEA au intrat în vigoare în luna iunie a acestui an.
Legea, adoptată în 2006, are scopul de a opri jocurile de noroc online, prin prevenirea
transferurilor bancare pe card de credit, pe site-urile de poker online, ba chiar
şi site-urile jocurilor de noroc pe internet ilegal. Lupta de a reglementa pokerul
online din SUA a făcut un pas mare în ultima lună, cu acceptarea documentului
prezentat de Barney Frank, numit H.R. 2267, “Internet Gambling Regulation, Consumer Protection, and Enforcement Act”. Cu toate acestea, mai sunt dubii cu privire la acceptarea acestui document,
care va trebui să devine lege, până atunci camerele de poker, precum PokerStars,
vor avea motive de frică.
Chiar şi dacă legislaţia va fi acceptată, nu există nici o garanţie ca PokerStars
va primi licenţă de operare pe teritoriul ţării Statelor Unite. O mică schimbare
era făcută în documentul esenţial, care menţionează faptul că orice cameră de
poker care a procesat în SUA ilegal, va fi interzis să primească licenţă. Astfel,
site-urile de poker, precum PokerStars, Full Tilt Poker sau UB.com vor fi amendate
şi banate de pe teritoriul ţării.
